2025. — Т 12. — №1 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://resources.today/26ecor125.html

This article metadata is also available in English

DOI: 10.15862/26ECOR125 (https://doi.org/10.15862/26ECOR125)

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 439.3 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Трушанина, А. Д. Современные методы выявления угроз (синдиника) в сфере ПОД/ФТ как элемент повышения эффективности превентивных мер обеспечения экономической безопасности государства / А. Д. Трушанина // Отходы и ресурсы. — 2025. — Т 12. — №1. — URL: https://resources.today/PDF/26ECOR125.pdf. — DOI: 10.15862/26ECOR125. (дата обращения: 06.06.2026).

Современные методы выявления угроз (синдиника) в сфере ПОД/ФТ как элемент повышения эффективности превентивных мер обеспечения экономической безопасности государства

Трушанина Анна Дмитриевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Аспирант кафедры «Экономической безопасности и управления рисками»
E-mail: luksemburganna@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-7575-3982
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1077257

Аннотация. В современном мире легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма представляют значительные угрозы для мировых финансовых систем и национальной безопасности. Отдельное внимание в рамках исследования уделено систематизации нормативно-правовых актов, сопровождающих внедрение риск-ориентированного подхода в сферу ПОД/ФТ. Автором представлена пирамида нормативно-правовых актов, а также проанализированы особенности, функции и область действия каждого из представленных уровней. В работе отмечается, что риск-ориентированный подход выступает как механизм повышения эффективности государственной политики, применяемый не только в борьбе с отмыванием доходов. Синдинический метод, основанный на сотрудничестве между финансовыми учреждениями и регулятивными органами, выступает в качестве эффективного инструмента в борьбе с этими угрозами. Данная работа исследует применение синдинического метода в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, анализируя его эффективность, вызовы и перспективы развития. В статье рассматривается синдициональный метод как эффективный инструмент анализа финансовых операций в контексте противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Основное внимание уделяется координированным действиям и обмену информацией, которые являются ключевыми для снижения рисков, связанных с финансовыми преступлениями. Работа подчеркивает важность инновационных подходов и объединения усилий различных участников финансового рынка для создания более мощной системы борьбы с преступлениями. Синдинический метод предлагает стратегическое преимущество благодаря синергии ресурсов и экспертных знаний, что делает его значимым инструментом для практиков и политиков в области экономической безопасности.

Ключевые слова: синдинический метод; противодействие ОД/ФТ; финансирование терроризма; государственное регулирование; экономическая безопасность; риск-ориентированный подход; легализация преступных доходов; минимизация рисков; инновационные проекты; стратегическое управление; система контроля

Скачать