2025. — Т 12. — №s2 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://resources.today/11faor225.html

This article metadata is also available in English

DOI: 10.15862/11FAOR225 (https://doi.org/10.15862/11FAOR225)

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 853.9 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Петров, И. В. Оценка результативности механизма противодействия отмыванию доходов в транспортно-логистическом секторе с позиций экономической безопасности государства / И. В. Петров, А. А. Арский, Д. А. Жильцов [и др.] // Отходы и ресурсы. — 2025. — Т 12. — №s2. — URL: https://resources.today/PDF/11FAOR225.pdf. — DOI: 10.15862/11FAOR225. (дата обращения: 08.10.2026).

Оценка результативности механизма противодействия отмыванию доходов в транспортно-логистическом секторе с позиций экономической безопасности государства

Петров Иван Васильевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Профессор кафедры «Логистики»
Доктор экономических наук, профессор
E-mail: ivvpetrov@fa.ru

Арский Александр Александрович
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Логистики»
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: arskiy@fa.ru

Жильцов Денис Анатольевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Логистики»
Кандидат экономических наук
E-mail: dazhiltsov@fa.ru

Жильцова Ольга Николаевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Логистики»
Кандидат экономических наук
E-mail: onzhiltsova@fa.ru

Эльканова Елена Алексеевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Логистики»
Кандидат экономических наук
E-mail: eaelkanova@fa.ru

Аннотация. Механизм противодействия легализации преступных доходов оценивается в научной литературе преимущественно по банковскому контуру, тогда как единая процедура, соединяющая оценку его результативности в транспортно-логистическом секторе с оценкой экономической безопасности государства, не сложилась. В работе предложен и апробирован методический подход, объединяющий три критерия. Результативность понимается как степень достижения целевых ориентиров стратегических документов, эффективность как соотношение полученного результата и затраченных ресурсов, безопасность как отклонение индикаторов от пороговых значений. В эмпирическую базу вошли сведения Банка России о структуре подозрительных операций и о работе платформы «Знай своего клиента» за 2022–2025 годы, отчётные показатели Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2025 год, статистика правоохранительной деятельности Федеральной таможенной службы за 2024–2025 годы и нормативные правовые акты о транспортно-экспедиционной деятельности. Установлено, что из шести целевых ориентиров полностью достигнуты два, интегральная результативность составила 0,849, а наименьшее значение получено по охвату звеньев товародвижения первичным финансовым мониторингом, где из четырёх контуров механизмом охвачены два. Коэффициент опережения результата над ресурсной нагрузкой равен 1,25, то есть снижение объёма подозрительных операций на 19,1 процента достигнуто при практически неизменном числе возбуждённых дел. На одно финансовое расследование приходится 3,95 млн рублей фактически возмещённых средств и 0,33 возбуждённого уголовного дела, а коэффициент возмещения к объёму подозрительных операций составляет 23,4 процента. Индекс безопасности по шести индикаторам равен 0,755, и наибольшие отклонения дают доля сервисных оснований трансграничных платежей и неполнота охвата звеньев поставки. Обоснован набор мер для каждого контура механизма, а система оценки дополнена индикаторами документарного и институционального риска.

Ключевые слова: экономическая безопасность; противодействие отмыванию доходов; транспортно-логистический сектор; результативность; эффективность; финансовый мониторинг; реестр экспедиторов; электронные перевозочные документы; пороговые индикаторы

Скачать