2025. — Т 12. — №s2 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://resources.today/10faor225.html

This article metadata is also available in English

DOI: 10.15862/10FAOR225 (https://doi.org/10.15862/10FAOR225)

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 857.8 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Меркулина, И. А. Классификация и оценка рисков экономической безопасности, порождаемых отмыванием преступных доходов в цепях поставок / И. А. Меркулина, И. В. Петров, А. А. Арский [и др.] // Отходы и ресурсы. — 2025. — Т 12. — №s2. — URL: https://resources.today/PDF/10FAOR225.pdf. — DOI: 10.15862/10FAOR225. (дата обращения: 10.10.2026).

Классификация и оценка рисков экономической безопасности, порождаемых отмыванием преступных доходов в цепях поставок

Меркулина Ирина Анатольевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Профессор кафедры «Логистики»
Доктор экономических наук, профессор
E-mail: iamerkulina@fa.ru

Петров Иван Васильевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Профессор кафедры «Логистики»
Доктор экономических наук, профессор
E-mail: ivvpetrov@fa.ru

Арский Александр Александрович
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Логистики»
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: arskiy@fa.ru

Жильцов Денис Анатольевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Логистики»
Кандидат экономических наук
E-mail: dazhiltsov@fa.ru

Эльканова Елена Алексеевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент кафедры «Логистики»
Кандидат экономических наук
E-mail: eaelkanova@fa.ru

Аннотация. Цепи поставок изучаются в исследованиях экономической безопасности преимущественно со стороны надёжности товародвижения, тогда как их роль в формировании каналов легализации преступных доходов единой классификации в научной литературе не получила. В работе предложены подходы систематизации рисков экономической безопасности, порождаемых отмыванием доходов в цепях поставок, по шести классификационным признакам, а именно по источнику, звену товародвижения, горизонту проявления, объекту ущерба, управляемости и измеримости. Риски выведены из документарного, расчётного и институционального устройства поставки, а не из состава предикатных преступлений, что соотносит каждый вид риска с инструментом отраслевого регулирования. Эмпирическую базу составили публикуемые Банком России сведения о структуре подозрительных операций за 2022–2025 годы, статистика правоохранительной деятельности Федеральной таможенной службы за 2024–2025 годы, отчётные показатели Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2025 год и нормативные правовые акты о транспортно-экспедиционной деятельности. Оценка выполнена индикативным методом по девяти пороговым индикаторам, интегральный индекс рассчитан как среднее геометрическое нормированных значений, структурные сдвиги измерены линейным коэффициентом абсолютных изменений долей и индексом В. М. Рябцева. Установлено, что за 2022–2025 годы совокупный объём подозрительных операций сократился на 43,7 процента, тогда как структура оснований трансграничного вывода средств сместилась от авансовых платежей за товар к оплате услуг, доля которых выросла с 9,2 до 21,4 процента за один год. На товарные и сервисные основания в 2025 году приходилось 93,4 процента подозрительного вывода средств за рубеж, при этом перевозчики и экспедиторы не отнесены статьёй 5 Федерального закона № 115-ФЗ к субъектам первичного финансового мониторинга. Интегральный индекс безопасности по девяти индикаторам составил 0,779, по сопоставимому подмножеству из четырёх индикаторов он вырос с 0,620 в 2023 году до 0,840 в 2025 году. Снижение агрегированного объёма подозрительных операций сопровождается концентрацией риска в товарно-документарном контуре поставки. Результаты применимы при формировании индикаторов мониторинга Стратегии экономической безопасности и при настройке государственного реестра экспедиторов.

Ключевые слова: экономическая безопасность; цепи поставок; легализация преступных доходов; подозрительные операции; транспортно-экспедиционная деятельность; классификация рисков; пороговые индикаторы; интегральный индекс; структурные сдвиги

Скачать